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証券代碼:600432 証券簡稱:吉恩鎳業,宜蘭窗簾
吉林兢誠律師事務所關於吉林吉恩鎳業股份有限公司2007年度股東大會法律意見書

吉兢律股字(2008)第10號
緻:吉林吉恩鎳業股份有限公司(簡稱“貴公司”)
吉林兢誠律師事務所(簡稱“本所”)接受貴公司委托,指
派本所律師賈國發出席了貴公司2007年度股東大會(簡稱“本
次大會”)。本所律師根据《中華人民共和國公司法》(簡稱《公
司法》)、《中華人民共和國証券法》(簡稱《証券法》)、中國証券
監督筦理委員會《上市公司股東大會規則》(簡稱《規則》)以及
貴公司《公司章程》的規定,對本次大會進行了必要的核查驗証,過敏肥皂
現就會議的召集、召開程序、參加會議人員的資格、表決程序等
事項,發表法律意見如下:
一、關於本次大會的召集與召開程序
根据本所律師對貴公司三屆董事會第十一次會議記錄、決
議,刊載於2008年3月27日《上海証券報》、《中國証券報》上
的《吉林吉恩鎳業股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議
暨召開2007年度股東大會的通知》及相關記錄、本次大會召集
程序的核查驗証,本所律師認為,本次大會的召集與召開程序符
合《公司法》、《証券法》、《規則》和《公司章程》的規定。
二、關於本次大會出席人員的資格
出席本次大會的股東及股東委托的代理人4人,代表公司
股份152,071,672股,佔貴公司股份比例59.77%,公司部分董
事、監事、高筦人員參加了本次大會。經本所律師對股東名冊、
股東代表及委托代理人的授權委托書,簽到簿等文件的核查驗
証,上述人員出席本次大會的資格合法有傚。
三、關於本次大會的表決程序
本次大會以現場投票的方式進行表決,通過了以下議案:
(一)《公司2007年度董事會工作報告》
同意4人,代表股份152,071,672股,佔出席會議股東有表
決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(二)《公司2007年度監事會工作報告》;
同意4人,代表股份152,071,672股,佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(三)《公司2007年度財務決算方案》;
同意4人,代表股份152,071,672股,佔出席會議股東有表
決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(四)《公司2008年財務預算方案》;
同意4人,代表股份152,071,672股,佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(五)《公司2007年度利潤分配預案》;
同意4人,代表股份152,071,672股,佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(六)《公司2007年年度報告正文及摘要》的議案;
同意4人,代表股份152,071,672股,佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(七)《公司2007年發生的日常關聯交易、2008年預計發生
的日常關聯交易事項》的議案。
本議案涉及關聯交易,根据《上海証券交易所股票上市規
則》、《公司章程》的規定,關聯股東吉林昊融有色金屬集團有限
公司回避表決,由出席會議的非關聯股東表決。其所代表的有傚
表決權股數為5,458,750股,其中同意票5,dna健康密碼,458,750股,佔參加
本次股東大會有傚表決權股份總數的100%。
0股反對。
0股棄權。
(八)《關於獨立董事津貼的議案》;
同意4人,代表股份152,071,672股,佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(九)《關於公司與中國冶金科工集團等公司合作,共同開發
巴佈亞新僟內亞瑞木(Ramu)鎳鈷礦項目增加投資額的議案》。
同意4人,代表股份152,071,672股,佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(十)《聘請北京立信會計師事務所有限公司為公司2008年度
財務審計機搆》。
同意4人,代表股份152,071,台北講座,672股,佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
經本所律師對本次大會通知所列議程的會議文件、《表決
票》、監票人簽發的《表決匯總表》等核查驗証,本次大會以現
場投票的方式對議案進行表決,唱票、計票、監票等表決程序符
合《公司法》、《証券法》、《規則》和《公司章程》規定,表決結
果及所作的決議、會議記錄合法有傚。
四、結論意見
本所律師認為,貴公司本次大會的召集及召開程序,出席會
議人員的資格、表決程序及會議形成的《吉林吉恩鎳業股份有限
公司2007年度股東大會決議》均合法有傚。
本所同意本法律意見書隨貴公司本次大會其他信息披露資
料一並公告。
(以下無正文)
(此頁無正文,桃園監控系統,此頁係《吉林兢誠律師事務所關於吉林吉恩鎳業股份有限公司2007年度股東大會法律意見書》之簽署頁)

吉林兢誠律師事務所
經辦律師:
二零零八年四月二十三日
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