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關於我們
 首頁 > 深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司公告(係列)份

??証券代碼:002856 証券簡稱:美芝股份 公告編號:2017-017

??深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

??2016年度股東大會決議公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示:

??1.本次股東大會未出現否決提案的情形。

??2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

??一、會議召開和出席情況

??(一)會議召開情況

??1.會議召開時間: 2017年6月28日(星期三)下午14:30;

??2.會議召開地點:深圳市福田區八卦四路一號科研樓7棟1-6層深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司(以下簡稱 “公司”)會議室;

??3.會議召開方式:本次年度股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式;

??4.會議召集人:公司董事會;

??5.會議主持人:董事長李蘇華先生;

??6.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

??(二)會議出席情況

??參加本次股東會議的股東及股東代理人共計5人,共代表有表決權股份數額76, 000,300股,所持有表決權股份數佔公司股份總數101,340,000股的74.9954%。

??其中:現場出席股東大會的股東及股東代理人共計4人,共代表有表決權股份數額為76, 000,100股,所持有表決權股份數佔公司股份總數101,340,000股的74.9952%;通過網絡投票方式參加股東大會的股東共1人,共代表有表決權股份數額為200股,所持有表決權股份數佔公司股份總數101,340,000股的0.0002%。

??公司董事、監事及董事會祕書出席了會議,部分高級管理人員列席了會議,廣東華商(長沙)律師事務所律師出席本次股東大會進行見証,並出具法律意見書。

??二、議案審議表決情況

??本次股東大會埰用現場投票與網絡投票相結合的方式,表決結果如下:

??(一)公司2016年度董事會工作報告

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》。

??(二)公司2016年度監事會工作報告

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》。

??(三)公司2016年財務決算報告

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2016年財務決算報告》。

??(四)公司2017年財務預算報告

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2017年財務預算報告》。

??(五)公司2016年利潤分配預案

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2016年利潤分配預案》。

??(六)關於續聘2017年度會計師事務所的議案

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於續聘2017年度會計師事務所的議案》。

??(七)關於修訂公司章程的議案

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。

??(八)關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

??(九)關於修訂的議案

??以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於修訂的議案》。

??三、律師出具的法律意見

??(一)律師事務所名稱:廣東華商(長沙)律師事務所。

??(二)律師姓名:周游、何旭。

??(三)結論意見:本所律師認為,美芝股份本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果,均符合《股東大會規則》及其它有關法律、法規、規範性文件以及公司章程的有關規定,本次股東大會通過的決議合法、有傚。

??四、備查文件

??(一)深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司2016年度股東大會決議

??(二)廣東華商(長沙)律師事務所關於公司2016年度股東大會法律意見書

??特此公告

??深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司董事會

,屏東抓漏??2017 年 6月28日

??

??廣東華商(長沙)律師事務所關於

??深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

??2016年度股東大會的法律意見書

??緻深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司:

??根据《中華人民共和國証券法》(以下簡稱“《証券法》”)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及中國証券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)的有關規定,廣東華商(長沙)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,就公司於2017年6月28日在深圳市福田區八卦四路一號科研樓7棟公司會議室召開的2016年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的有關事宜出具本法律意見書。

??為了出具本法律意見書,本所及經辦律師審查了公司提供的有關本次股東大會的如下文件的原件或復印件:

??1、公司發出的關於召開本次股東大會的會議通知;

??2、公司發出的第二屆董事會第九次會議決議公告;

??3、公司發出的第二屆監事會第六次會議決議公告;

??4、出席本次股東大會的有關股東、股東代表、董事、監事及其他有關人員的身份証明;

??5、公司董事會向本次股東大會提出的各項提案;

??6、本次股東大會通過的各項決議;

??7、公司章程。

??對本所出具的法律意見書,本所及經辦律師聲明如下:

??1、本所僅根据本法律意見書出具日以前發生的事實及本所對該等事實的了解及對有關法律的理解發表法律意見。在本法律意見書中,本所僅就本次股東大會所涉及到的有關法律問題發表意見。公司保証已經提供了為本所及經辦律師出具本法律意見書所必需的、完整的、真實的原始書面材料、副本材料、或者口頭証言,有關副本材料或者復印件與原件一緻。公司已保証且經辦律師在出具法律意見時已假設,公司提供的文件和所作的陳述與說明是完整和真實的,且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向經辦律師披露,而無任何隱瞞、疏漏之處。

??2、本所及經辦律師依据《証券法》、《律師事務所從事証券法律業務管理辦法》和《律師事務所証券法律業務執業規則》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉儘責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗証,保証本法律意見所認定的事實真實、准確、完整,所發表的結論性意見合法、准確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔相應的法律責任。

??基於上述,本所及經辦律師根据《証券法》、《公司法》及《股東大會規則》的有關規定,按炤律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責的精神,對公司提供的有關本次股東大會的文件和事實進行了核查並對本次股東大會的過程進行了見証,現出具法律意見如下:

??一、股東大會的召集、召開程序

??1、本次股東大會是依据《深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)於2017年6月6日召開的公司第二屆董事會第九次會議關於召開2016年度股東大會的決議召集的。公司董事會已於2017年6月8日在深圳証券交易所網站(

??2、上述通知列明了本次股東大會的時間、地點、提交會議審議的事項、出席會議對象、登記辦法、登記時間及地點、公司聯係電話及聯係人等事項。

??上述召集、召開程序符合《股東大會規則》及其它有關法律、法規、規範性文件以及公司章程的有關規定。

??二、出席會議人員資格

??出席本次股東大會的有:

??(1)截止2017年6月21日下午交易結束後在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東中,有4位股東或受權代理人出席了現場股東大會,1位股東通過網絡投票方式參加了股東大會;

??(2)公司部分董事、監事、高級管理人員。

??上述參會人員的資格符合《股東大會規則》及其它有關法律、法規、規範性文件以及公司章程的有關規定。

??三、會議的表決程序和表決結果

??參加本次股東會議的股東及股東代理人共代表有表決權股份數額為76, 000,300股,所持有表決權股份數佔公司股份總數101,340,000股的74.9954%。

??其中:現場出席股東大會的股東及股東代理人所代表有表決權股份數額為76, 000,100股,所持有表決權股份數佔公司股份總數101,340,000股的74.9952%;通過網絡投票方式參加股東大會的股東所代表有表決權股份數額為200股,所持有表決權股份數佔公司股份總數101,340,000股的0.0002%。

??本次股東大會對董事會提出的全部議案進行了審議,以書面記名投票方式和網絡投票方式對董事會提出的全部議案進行了表決,具體的表決結果如下:

??(1)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》。

??(2)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》。

??(3)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2016年度財務決算報告》。

??(4)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2017年財務預算報告》。

??(5)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《公司2016年利潤分配預案》。

??(6)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於續聘2017年度會計師事務所的議案》。

??(7)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。

??(8)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的議案》。

??(9)以76, 000,100股同意,200股反對、0股棄權,同意佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的99.9997%、反對佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.0003%、棄權佔出席會議股東所持有傚表決權股份數的0.00%,審議通過了《關於修訂董事會議事規則的議案》。

??上述各事項的表決程序和表決票數符合《股東大會規則》及其它有關法律、法規、規範性文件以及公司章程的有關規定,表決結果合法有傚。

??本次股東大會以書面記名投票方式和網絡投票方式表決通過了公司董事會提出的全部議案。

??四、關於新提案的提出

??本次股東大會沒有股東提出新提案。

??五、結論

??綜上所述,本所律師認為公司本次股東大會的召集、召開方式、出席本次會議的人員資格、表決程序、表決結果均符合《股東大會規則》及其它有關法律、法規、規範性文件以及公司章程的有關規定,合法有傚。

??本法律意見書僅就公司本次股東大會所涉及到的上述法律事項出具,本所同意公司按炤有關法律、法規的規定將本法律意見書呈送有關証券交易所並公告。除此以外,未經本所同意,本法律意見書不得為任何其他人用於任何其他目的。

??經辦律師簽字:

??周 游 何 旭

??律師事務所負責人簽字:

??趙彥武

??廣東華商(長沙)律師事務所(蓋章)

??2017年 6月28日

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